Политика AML и KYC

Kent Casino

Мы нацелены на обеспечение максимальной безопасности для всех наших пользователей и клиентов на Kent Casino. Для подтверждения личности наших клиентов выполняется проверка учетной записи в три этапа.

Цель этой проверки заключается в том, чтобы убедиться в правильности данных зарегистрированных пользователей и в том, что используемые ими методы депозита не связаны с преступной деятельностью и не используются кем-то другим. Это мера, направленная на борьбу с отмыванием денег. Мы также учитываем, что для разных национальностей и происхождения могут применяться разные меры безопасности в отношении методов оплаты и вывода средств.

Kent Casino также активно предпринимает шаги для контроля и снижения риска отмывания денег, включая выделение соответствующих средств и проведение процедур KYC.

Kent Casino соблюдает высокие стандарты борьбы с отмыванием денег (AML) и процедур «знай своего клиента» (KYC) в соответствии с директивами Европейского союза.

Политика AML/KYC Kent Casino

Политика AML/KYC на сайте Kent Casino соответствует следующим требованиям:

  • Директива ЕС 2015/849 Европейского парламента и Совета от 20 мая 2015 года о предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег.
  • Регламент ЕС 2015/847 о сопровождении переводов средств.
  • Различные регуляции, включающие санкции или ограничительные меры в отношении лиц и товаров, включая товары двойного использования.
  • Закон Бельгии от 18 сентября 2017 года о предотвращении отмывания денег и ограничении использования наличных средств.

Идентификация и проверка клиента (KYC)

Официальная идентификация клиентов при установлении коммерческих отношений имеет критическое значение как для соблюдения правил AML, так и для соблюдения политики KYC.

Этот процесс идентификации основан на следующих ключевых принципах:

  • Предоставление копии паспорта, удостоверения личности или водительского удостоверения, каждое из которых сопровождается рукописной записью, содержащей шесть случайно сгенерированных чисел.
  • Требование предоставления второй фотографии с лицом пользователя.
  • Пользователь имеет возможность закрыть любую информацию, кроме даты рождения, национальности, пола, имени, фамилии и фотографии для обеспечения конфиденциальности.
  • Важно, чтобы все четыре угла документа были видны на одном изображении, и чтобы все детали были хорошо читаемы, за исключением тех, которые можно скрыть. При необходимости мы можем запросить предоставление всех деталей.
  • Наши сотрудники могут проводить дополнительные проверки, если это считается необходимым в конкретной ситуации.

Проверка санкционного списка и статуса политически значимого лица

Лица, имеющие статус политически значимых лиц (PEP), такие как президенты, политики, мэры и другие, считаются лицами с повышенным риском для проведения транзакций. Fun Fusion N.V. должна знать о статусе клиента в этом отношении, чтобы минимизировать риски.

Транзакции, связанные с политически значимыми лицами, рассматриваются как высокорисковые, и поэтому мы активно следим за статусом клиентов в данном контексте.

Категории Политически Значимых Лиц (PEP)

Мы классифицируем Политически Значимых Лиц (PEP) в следующие категории:

Иностранные Политически Значимые Лица

Сюда включаются главы государств или правительств, высокопоставленные политики, высшие чиновники в правительстве, судебной системе или вооруженных силах, а также руководители государственных корпораций и видные представители политических партий в других странах.

Внутренние Политически Значимые Лица

Это лица, которым внутри страны доверены или доверялись важные общественные функции, аналогичные иностранным Политически Значимым Лицам.

Политически Значимые Лица Международных Организаций

Сюда включаются лица, которым международная организация доверила или доверяет выдающиеся должности, такие как директора, заместители директоров и члены правления.

Члены Семьи

Сюда относятся лица, связанные с Политически Значимыми Лицами кровными узами, браком или аналогичными формами партнерства.

Близкие Партнеры

Это лица, которые тесно связаны с Политически Значимыми Лицами как в социальном, так и в профессиональном плане.

Информация о Политически Значимых Лицах (PEP) получается из официальных правительственных источников (включая президентства, правительства, законодательные органы, верховные суды, администрации и другие), а также из официальных бюллетеней, где публикуются законы, указы, инвестиции и другие официальные акты.

Списки для Проверки

Мы осуществляем проверку в соответствии со следующими санкционными списками:

  • Организация Объединенных Наций (United Nations)
  • Европейский Союз (European Union)
  • Министерство финансов США (US Treasury Department)
  • Министерство финансов Соединенного Королевства (The United Kingdom Ministry of Finance)
  • SECO Швейцарии (Switzerland SECO)
  • Санкции Австралии (Australian sanctions)

Наши списки Политически Значимых Лиц всегда обновляются и динамично меняются. Fun Fusion N.V. не предоставляет услуги лицам, внесенным в эти списки, и санкционные списки.

Проверка Адреса

Подтверждение адреса осуществляется с использованием электронных проверок с использованием двух разных баз данных. В случае неуспешной электронной проверки пользователь или клиент может предоставить дополнительные документы для ручной проверки.

Для подтверждения адреса требуется предоставить недавний счет за коммунальные услуги, выставленный на юридический адрес и датированный не более чем за последние 3 месяца, или другой официальный документ, выданный правительством, подтверждающий место проживания.

Документы должны быть четко видны, включая все углы и текст. Сотрудники могут проводить дополнительные проверки по ситуации.

Источник Средств

Если пользователь вносит более 5000 евро, мы проводим процедуру понимания источника происхождения средств (SOW). Происхождение и законность этих средств должны быть четко понятны. При невозможности определить происхождение, могут потребоваться дополнительные документы.

Если пользователь совершает одну или несколько транзакций, общая сумма которых составляет указанную сумму, его учетная запись будет заморожена для проведения дополнительных проверок. Сотрудники могут отправить пользователю электронное письмо с запросом на предоставление необходимых документов.

Kent Casino также запрашивает банковские переводы и кредитные карты для дополнительного подтверждения личности пользователя или клиента и получения дополнительной информации о его финансовом положении.

Основная Информация

Для первого этапа, каждый пользователь должен заполнить основную информацию, которая будет доступна в настройках на сайте Kent Casino. Эта информация включает:

  • Имя
  • Фамилию
  • Национальность
  • Пол
  • Дату рождения

Эта информация будет сохранена и обработана специальным программным обеспечением, и дополнительные проверки могут быть проведены по необходимости.

Пролистать наверх